Acerca de
Stellar PLD

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Stellar PLD nace en Zapopan, Jalisco, fruto de la visión y experiencia del grupo K2, una conglomerado reconocido por su liderazgo en el sector de consultoría en tecnología, servicios financieros y soporte legal a entidades financieras. Desde sus inicios, el grupo K2 ha estado profundamente involucrado en la operación de entidades financieras, lo que le ha proporcionado una perspectiva única sobre los desafíos y necesidades específicas en el ámbito del cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD).

Después de explorar y trabajar con diversos sistemas de PLD disponibles en el mercado, el grupo K2 se enfrentó a una realidad ineludible: la ausencia de una solución que no solo cubriera integralmente sus necesidades sino que además ofreciera una experiencia de usuario amigable y eficiente. Fue esta necesidad insatisfecha lo que impulsó la creación y lanzamiento de Stellar PLD en el año 2024.

OBJETIVO

Stellar PLD se concibe con un objetivo claro: facilitar a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero de una manera sencilla. Somos conscientes de que la gestión de reportes y la operativa relacionada con PLD pueden representar una carga significativa para las empresas, especialmente en un contexto donde se deben atender múltiples responsabilidades operativas y regulatorias.

MISIÓN

Nuestra misión es transformar la prevención de lavado de dinero en un proceso ágil, seguro y transparente, permitiendo a nuestros clientes enfocarse en lo que mejor saben hacer: dirigir y expandir sus negocios. En Stellar PLD, combinamos tecnología de punta, conocimientos especializados y un profundo entendimiento del marco regulatorio para ofrecer una solución que no solo cumple con los estándares más exigentes de la industria, sino que también se adapta a la dinámica cambiante del sector financiero.

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Comprometidos con la innovación y la excelencia, en Stellar PLD estamos continuamente actualizando y perfeccionando nuestra plataforma para asegurar que nuestros clientes estén siempre un paso adelante en el cumplimiento de sus obligaciones de PLD. Con Stellar PLD, las empresas encuentran un aliado estratégico que les permite navegar el complejo mundo del cumplimiento regulatorio con confianza y eficiencia.

¿CÓMO FUNCIONA?

AGENDAR DEMO

01

EXPEDIENTES DE IDENTIFICACIÓN

  • Integrar expedientes de Clientes con datos, documentos y perfil transaccional.
  • Registrar todas las operaciones de los Clientes.

02

EVALUACIÓN DE RIESGOS

  • Información para la evaluación de riesgos de la Entidad.
  • Medición del nivel de riesgo del Cliente con base en los parámetros de la Entidad.

03

ALERTAS Y REPORTES

  • Alertas de operaciones relevantes. inusuales e internas preocupantes.
  • Buzón anónimo de alertas.
  • Generar y descargar los reportes a enviar a la CNBV.
  • API REDECO para reporte CONDUSEF.

04

AUDITORÍAS

  • Conserva toda la información de Clientes, alertas y evaluaciones de riesgo para responder a auditorías de PLD.

SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CONFORME A LAS DISPOSICIONES PLD PARA LAS SOFOM ENR, ADAPTABLE A LOS PARÁMETROS QUE DEFINA EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE CADA ENTIDAD.

isai@stellarpld.com

Eca Do Queiros 5061, Jardines Universidad, Zapopan Jalisco, México.