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Un sistema automatizado confiable operado por inteligencia artificial para gestionar todas tus obligaciones PLD con un solo producto💻.
Cartera, api REDECO, alertas, listas negras y cumplimiento.
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CONFORME A LAS DISPOSICIONES PLD PARA LAS SOFOM ENR, ADAPTABLE A LOS PARÁMETROS QUE DEFINA EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE CADA ENTIDAD.
Por defecto, los datos se almacenan de manera segura en la nube, con la opción de adaptarse a un almacenamiento local si la empresa así lo desea, ofreciendo flexibilidad en la gestión de datos.
La capacidad de integrar datos mediante la subida de archivos CSV o de forma manual, además de contar con una API para la conexión con otros sistemas, facilita la implementación y sincronización con las operaciones existentes de la empresa.
Capacidad para generar automáticamente los reportes mensuales requeridos por la Condusef y los reportes de operaciones de la CNBV, simplificando el cumplimiento regulatorio y la toma de decisiones.
Diseño y funcionalidades pensadas específicamente para las necesidades de las SOFOMES, asegurando una solución personalizada y efectiva.
Uso de los estándares de seguridad más altos de AWS para la encriptación de datos, garantizando la protección de la información y la privacidad.
Ofrecimiento de soporte a usuarios a través de chat, llamadas de soporte y capacitaciones bajo solicitud para asegurar una experiencia de usuario óptima.
Único en el mercado con integración de API REDECO, cumpliendo con las nuevas exigencias de la Condusef y destacando sobre otros sistemas de PLD.
La multa por no contar con un Sistema de PLD y no presentar tus reportes es de hasta 11 millones de pesos.
Además, en términos del artículo 81-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la CNB podría cancelar el registro como SOFOM ENR por incumplimientos graves y/o reiterados.
Omisión Reporte de Operaciones Inusuales
Omisión Reporte de Operaciones Inusuales de 24 horas
Omisión Reporte de Personas Bloqueadas
Omisión Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
Omisión Reporte de Operaciones Relevantes
No conservar expedientes de identificación
No contar con Sistema Automatizado
Otras
No aplica
10% al 100% del monto del acto
10% al 100% del monto del acto
No aplica
10% al 100% del monto del acto
No aplica
10,000 a 100,000 días de salario
10,000 a 100,000 días de salario
1 a 11 millones de pesos
10,000 a 100,000 días de salario
10,000 a 100,000 días de salario
2,000 a 30,000 días de salario.
1 a 11 millones de pesos
1 a 11 millones de pesos
1 a 11 millones de pesos
200 mil a 3.5 millones de pesos
Nuestro objetivo era encontrar el sistema más eficiente en sentido Precio/Valor y este fue Stellar PLD, tiene todo lo que necesitamos y tiene altos costos de implementación
Con Stellar PLD, el cumplimiento normativo se ha vuelto una tarea sencilla y segura para nuestro equipo. Lo que más valoramos es su capacidad de adaptación a nuestras necesidades específicas y el soporte técnico excepcional
Me siento muy tranquilo usando Stellar PLD, yo soy asesor en PLD y tiene todo lo que necesito al pie de la letra
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Te ayudamos a crear tu entidad desde el inicio hasta que esté operando. (ir a página de creación SOFOM) .
Creación de EntidadesReportes mensuales y quincenales ante entidades para evitar multas y sanciones.
Las SOFOMes por ley deben tener un oficial de cumplimiento, te ayudamos a encontrarlo
Si estás interesado en comprar o vender una SOFOM, nuestro equipo legal está preparado para asegurar una transacción segura, realizando la debida diligencia y garantizando el cumplimiento normativo necesario.
Te ayudamos a encontrar una SOFOM en venta que se ajuste a tus requisitos específicos, facilitando el proceso para que puedas adquirirla y comenzar a operarla.
Stellar PLD es una plataforma avanzada diseñada para automatizar y simplificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizando tecnología de punta almacenada en la nube para ofrecer una solución accesible y eficiente.
Nuestro sistema utiliza algoritmos avanzados para monitorear, analizar y reportar operaciones sospechosas automáticamente, facilitando a las empresas el cumplimiento normativo y la protección contra el lavado de dinero.
La integración es sencilla. Stellar PLD puede conectarse a través de una API o mediante la carga de archivos CSV, permitiendo una implementación rápida y sin complicaciones.
Aunque está diseñado específicamente para SOFOMes, Stellar PLD es adaptable y puede beneficiar a una amplia gama de entidades financieras que buscan optimizar su cumplimiento de PLD.
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Sí, nuestra plataforma está diseñada para cumplir con las regulaciones de PLD tanto locales como internacionales, asegurando que tu empresa esté siempre al día con los requerimientos normativos.
Stellar PLD es una plataforma avanzada diseñada para automatizar y simplificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizando tecnología de punta almacenada en la nube para ofrecer una solución accesible y eficiente.
isai@stellarpld.com
Eca Do Queiros 5061, Jardines Universidad, Zapopan Jalisco, México.