El área de cumplimiento completa para tu entidad — sin que la tengas que construir tú.
Cubrimos el alcance total de un Oficial de Cumplimiento a tiempo completo ante la CNBV, CONDUSEF, y UIF. Diseñado para SOFOM, SOFIPO, IFPE y SA que exigen rigor regulatorio sin los costos fijos de un departamento interno.
El desafío del cumplimiento interno
Rotación de Talento
La alta demanda de oficiales certificados genera rotación constante. Perder a tu oficial significa detener operaciones y arriesgar multas por falta de continuidad.
Riesgo Regulatorio
Las normativas de PLD/FT evolucionan rápido. Un error en KYC, SITI o DOCI ante la CNBV o UIF puede resultar en sanciones millonarias o revocación.
Costos Fijos Altos
Mantener un equipo interno, capacitarlo y adquirir tecnología implica un gasto fijo alto. Nuestro modelo transforma ese costo en una inversión variable y predecible.
Lo que hacemos
todos los meses
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Oficial de Cumplimiento designado
Asignamos un experto certificado dedicado a tu entidad.
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Reportes regulatorios (SITI/DOCI PLD-FT y UIF)
Gestión y envío puntual de todas las obligaciones operativas.
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Monitoreo de operaciones
Análisis continuo transaccional para detección temprana de riesgos.
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Manual de cumplimiento PLD/FT
Actualización y mantenimiento riguroso de tus políticas internas.
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Acompañamiento en visitas CNBV
Respaldo total durante inspecciones y requerimientos de la autoridad.
Planes de Cumplimiento Mensual
Plan Preoperativo
Para entidades en formación o proceso de autorización. Preparamos el terreno regulatorio.
CotizarPlan Operativo
Cobertura integral mensual para entidades activas. Nuestro servicio estrella.
CotizarPlan Escala
Para SOFIPOs o instituciones de alto volumen transaccional que requieren equipos extendidos.
Cotizar